지배구조
믿고 신뢰할 수 있는
투명경영을 실천합니다.
윤리경영 및 준법경영을 준수하여 투명한 경영환경을 조성하고 올바른 지배구조를 기반으로
지속가능한 경영 체계를 구축하여 안정적인 기업 경영 및 주주의 권익 보호를 추구합니다.
이사회
삼양그룹은 기업가치를 제고하고 주주를 비롯한
이해관계자의 권익을 증진하기 위해 노력하고 있습니다.
삼양그룹 이사회는 법령 또는 정관이 규정하고 있는 사항, 주주총회를 통해 위임 받은 사항, 회사 경영
기본 방침 및 업무 집행에 관한 중요사항을 의결하고 있으며, 경영진의 업무를 관리감독하고 있습니다.
ESG 평가 결과
삼양그룹은 KCGS ESG 평가에서
다음과 같은 등급을 받았습니다.
ESG등급 상향을 위해 지속적인 지배구조 개선과 투명한 경영환경을 조성하기 위해 노력하겠습니다.
| 평가 년도 |
통합 등급 |
환경 (E) |
사회 (S) |
지배 구조 (G) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 삼양홀딩스 | 2023 | B+ | A | A | B+ |
| 2022 | B+ | B+ | A | B | |
| 2021 | B+ | A | A | B | |
| 삼양사 | 2023 | B+ | A+ | A | B |
| 2022 | B+ | B+ | A | B | |
| 2021 | A | A | A | B+ |
위원회
감사위원회
감사위원회는 법률, 재무, 경영 전문가를 포함한 전원 사외이사로 구성하여 투명하고 전문적인 경영 감독을 시행하며, 관련 활동 내역을 투명하게 공개하고 있습니다.
재무제표 및 부속명세서와 외부 감사 법인의 감사 절차 결과를 심의하고, 회사의 주요 사안에 대한 검토 사항, 내부회계 관리자와 외부 감사인이 보고한 내부회계관리제도 운영실태 등을 감사하고 있습니다.
구성
감사위원회는 상법 및 정관, 감사위원회 규정에 따라 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상을
사외이사로 구성하고 있으며,1인 이상의 회계 또는 재무전문가를 포함하고 있습니다.
-
유관희 위원장(사외이사)
이준영 위원(사외이사)
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이용모 위원(사외이사)
남판우 위원(사외이사)
사외이사후보추천위원회
사외이사후보추천위원회는 객관적이고 공정하게 기업 경영정책의 심의에 참여하고, 이사회의 구성원으로써 경영진을 감독·지원할 수 있는 사외이사 후보를 추천하고 결정합니다. 사외이사 후보자 추천 및 결정 역할 및 권한을 가집니다.
구성
사외이사후보추천위원회는 상법 및 사외이사후보추천위원회 규정에 따라 사내이사인 엄태웅 위원장과 사외이사 4인으로
구성되어 사외이사가 총위원의 과반수가 되도록 구성하고 있습니다.
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엄태웅 위원장(사내이사)
이용모 위원(사외이사)
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유관희 위원(사외이사)
이준영 위원(사외이사)
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남판우 위원(사외이사)
ESG위원회
ESG위원회는 회사의 환경, 사회, 지배구조 과제를 전략적으로 추진하고 방향성을 점검하며
관련된 성과 및 개선방안을 검토, 승인하여 회사의 지속가능한 성장을 도모합니다.
구성
ESG위원회는 규정에 따라 사내이사인 엄태웅 위원장과 사외이사 4인으로 구성하고 있습니다.
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엄태웅 위원장(사내이사)
유관희 위원(사외이사)
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이용모 위원(사외이사)
이준영 위원(사외이사)
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남판우 위원(사외이사)
